आभासी विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफार्म

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Coinflip और श्री Riordan, आदेश में निहित निष्कर्ष और निष्कर्ष को स्वीकार या नकार बिना, सीएफटीसी और rsquo करने के लिए सहमति दे दी है। इस मामले में यह एक आभासी मुद्रा विकल्प व्यापार मंच के खिलाफ पहले सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई की है कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और सीएफटीसी निश्चित डिजिटल मुद्रा पर अधिकार क्षेत्र पर जोर देते हुए किया जाना प्रतीत होता है। यह भी कहा कि सरकार और rsquo का एक निरंतरता है की एसईसी & rsquo की एड़ी पर निम्नलिखित ऑनलाइन विकल्प और स्वैप, विनियमित करने के प्रयासों की रेत हिल एक्सचेंज के मामले में कार्रवाई की। 1 आदेश सीएफटीसी मार्च 2014 से कम से कम अगस्त 2014 को, Coinflip और Riordan Derivabit, Bitcoin विकल्प अनुबंध के खरीददारों और विक्रेताओं को कनेक्ट करने के लिए पेशकश की है कि एक ऑनलाइन सुविधा संचालित है, पाया गया कि जो बताता है। सीएफटीसी यह सीएफटीसी के साथ ऐसा करने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया था, भले ही Derivabit अपने मंच पर जिंस विकल्प अनुबंध और स्वैप की पेशकश की है कि पाया। सीएफटीसी एजेंसी के साथ पंजीकृत होने के लिए वस्तु विकल्प लेनदेन या अदला-बदली की पेशकश की ऑनलाइन सुविधाओं की आवश्यकता है। कमोडिटी और rdquo; उल्लेखनीय है कि आदेश में इस तरह के रूप में आभासी मुद्राओं & ldquo की परिभाषा के भीतर गिर Bitcoin कि राज्यों; सीईए के प्रयोजनों के लिए। एजेंसी पहले से आभासी मुद्राओं वस्तुओं पर विचार किया जा सकता है कि अपनी राय की घोषणा की थी; इस एजेंसी है कि राय के आधार पर सरकारी कार्रवाई की गई है पहली बार है। आभासी मुद्रा एक वस्तु की परिभाषा के दायरे में आता है कि सामान्य निष्कर्ष के अलावा, सीएफटीसी कि परिभाषा के भीतर घेर लिया रहे हैं कि कैसे आभासी मुद्राओं का कोई स्पष्टीकरण या विश्लेषण प्रदान करता है। सीएफटीसी Coinflip और Riordan धारा 4C (ख) और 5H का उल्लंघन पाया गया कि (क) (1) अधिनियम और आयोग के नियमों 32.2 और 37.3 के (एक) (1) इन नियमों को और से विपरीत वस्तु विकल्पों से संबंधित का आयोजन गतिविधि के द्वारा स्वैप के व्यापार या प्रसंस्करण के लिए एक अपंजीकृत सुविधा के संचालन। Aitan Goelman, सीएफटीसी & rsquo; प्रवर्तन निदेशक, टिप्पणी की: & ldquo; Bitcoin और अन्य आभासी मुद्राओं के आसपास के उत्साह का एक बहुत कुछ है, वहीं नवाचार वस्तु में सभी प्रतिभागियों के लिए लागू ही नियमों का पालन करने से उन इस अंतरिक्ष में अभिनय बहाना नहीं करता डेरिवेटिव बाजार और rdquo। 1 गुडविन प्रोक्टर एलएलपी रेत हिल एक्सचेंज और इस मामले में इसके संस्थापकों, एसईसी वी। रेत हिल एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व किया। और अन्य। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क फिन-2014-R011 तारीख: 27 अक्टूबर 2014 विषय: FinCen & rsquo के आवेदन पर प्रशासनिक फैसले के लिए अनुरोध, एक आभासी मुद्रा व्यापार मंच के लिए नियमों इस वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क से एक प्रशासनिक सत्तारूढ़ मांग, 3 दिसम्बर, 2013 के अपने पत्र के लिए जवाब है (& ldquo; FinCen और rdquo;) कंपनी और rsquo के बारे में, [] की ओर से (& ldquo; कंपनी और rdquo) की एक पैसे के रूप में संभव स्थिति सेवाओं के व्यापार (& ldquo; एमएसबी और rdquo;) बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत (& ldquo; बीएसए और rdquo;)। कंपनी बीएसए के तहत एक पैसा ट्रांसमीटर करना होगा (; प्लेटफार्म और rdquo & ldquo) कंपनी का इरादा रखता है कि परिवर्तनीय आभासी मुद्रा व्यापार और बुकिंग मंच स्थापित करने के लिए है कि क्या विशेष रूप से, आप से पूछना। अपने पत्र में प्रस्तुत के रूप में मंच के वर्णन के बाद विश्लेषण के आधार पर, FinCen कंपनी हमारे नियमों के अनुसार एक पैसे ट्रांसमीटर होगा कि पाता है। (& Ldquo; असली मुद्रा और rdquo) खरीदने के लिए और कानूनी निविदा की मुद्रा के लिए परिवर्तनीय आभासी मुद्रा बेचने प्रदान करता है मैच के लिए (; प्रणाली और rdquo & ldquo) आप कंपनी के एक व्यापार प्रणाली के होते हैं कि एक मंच की स्थापना करना चाहती है कि अपने पत्र में राज्य (; ग्राहकों और rdquo; & ldquo) उनके आदान-प्रदान को कवर करने के लिए धन जमा कर सकते हैं और किताब का एक सेट है जिसमें संभावित खरीदारों या एक मुद्रा के प्रकार या अन्य के विक्रेताओं के खातों। कंपनी कंपनी और rsquo से अलग दोनों अमेरिकी डॉलर में अलग खातों और एक आभासी बटुआ, बनाए रखना होगा, परिचालन खातों और कंपनी और rsquo द्वारा जब्ती से संरक्षित की लेनदारों (& ldquo; अनुदान लेखा और rdquo;) ग्राहकों को अपने अमरीकी डॉलर जमा करेंगे, जिसमें या परिवर्तनीय आभासी मुद्रा बाजारों निधि के लिए। (; ग्राहक खाता और rdquo; & ldquo) कंपनी ने अपनी अलग पुस्तक प्रविष्टि खाते में प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त धन बनाए रखना होगा। विनिमय वित्त पोषित है, एक बार ग्राहक स्वत: ही एक या एक से अधिक बेचने के आदेश के लिए एक मुद्रा की प्रत्येक खरीद आदेश से मेल करने का प्रयास करेंगे एक दिया price. В प्लेटफार्म पर जमा मुद्रा की खरीद या बेचने के लिए कंपनी के लिए एक आदेश प्रस्तुत करेंगे एक मैच पाया जाता है तो currency. В, कंपनी विक्रेता के रूप में ग्राहक अभिनय से खरीद करेगा और एक दूसरे की पहचान के बिना, खरीदार के रूप में ग्राहक अभिनय को बेचते हैं। एक मैच नहीं मिला है, तो ग्राहक पैसे निकालने या भविष्य के आदेश निधि के लिए अपने ग्राहक के खाते में उन्हें रखने के लिए चुन सकते हैं। अपने पत्र के अनुसार, कंपनी के एक तीसरी पार्टी के लिए अंतर-खाता हस्तांतरण, एक ग्राहक के खाते से तीसरे पक्ष के वित्त पोषण, या एक ग्राहक के खाते से भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। करने के लिए या ग्राहक से भुगतान भेजा या अमेरिकी बैंकों से स्वचालित क्लीरिंगहाउस (एसीएच) प्रणाली या तार स्थानान्तरण के माध्यम से धन की क्रेडिट transmittals द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, आप प्लेटफार्म किसी भी ग्राहक किसी दूसरे ग्राहक की पहचान पता करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, और ग्राहकों को विशेष रूप से कंपनी के साथ अपने औपचारिक समझौतों के माध्यम से लेनदेन आचरण करना चाहिए कि ध्यान दें। अपने पत्र में, आप कंपनी पहले से ही एक पैसा ट्रांसमीटर और विदेशी मुद्रा में एक व्यापारी के रूप में FinCen के साथ पंजीकृत है कि राज्य। हालांकि, अगर आप कंपनी निम्न कारणों के लिए एक पैसा ट्रांसमीटर के रूप में विनियमित नहीं किया जाना चाहिए कि जोर: कंपनी प्रतिभूतियों या वस्तुओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक समान तरीके से काम करता है, और कंपनी है और किसी भी प्रतिपक्ष के बीच कोई पैसा संचरण होता है। FinCen कंपनी के पैसे संचरण में लगी हुई है कि खोजने के लिए थे, तो इस तरह की गतिविधि कंपनी और rsquo का अभिन्न अंग होगा, कारोबार या भुगतान प्रोसेसर छूट के लिए पात्र। उपयोगकर्ता और rdquo; अन्त में, FinCen ऊपर छूट लागू नहीं है कि मिल जाना चाहिए, कंपनी & ldquo की परिभाषा में फिट बैठता है; बजाय & ldquo; एक्सचेंजर और rdquo; या & ldquo; व्यवस्थापक और rdquo; FinCen & rsquo के अनुसार; मार्गदर्शन। 1 की गतिविधियों, और उसके बाद कंपनी आभासी मुद्रा का एक उपयोगकर्ता के बजाय एक एक्सचेंजर या व्यवस्थापक पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या पता, यह पत्र पहले पैसे पारेषण और कंपनी और rsquo को इसकी छूट की परिभाषा के आवेदन को संबोधित करेंगे। FinCen & rsquo; पैसा पारेषण और मौजूदा छूट की परिभाषा अपने पत्र में, आप FinCen & rsquo से भाषा संदर्भ; FinCen & rsquo करने से पहले से ही अस्तित्व में है कि पैसे के ट्रांसमीटर की परिभाषा, एमएसबी परिभाषा के एस 2011 संशोधन। (; नियम और rdquo; & ldquo) 21 जुलाई 2011 को, FinCen MSBs से संबंधित परिभाषाएँ और अन्य नियमों में संशोधन के लिए एक अंतिम नियम प्रकाशित किया। 2 में संशोधन नियमों & ldquo के रूप में एक MSB से परिभाषित; एक व्यक्ति है या नहीं, एक नियमित आधार पर या एक संगठित या लाइसेंस व्यापार चिंता का विषय है, के रूप में पूरी तरह से या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर पर्याप्त भाग में कारोबार कर रही स्थित, जहाँ भी क्षमता में से एक या एक से अधिक में पैराग्राफ में सूचीबद्ध (एफएफ) (1) (एफएफ) के माध्यम से (7) इस भाग की। यह भी शामिल है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर किसी भी एजेंट, एजेंसी, शाखा, या कार्यालय के रखरखाव के लिए ही सीमित नहीं है और rdquo। 3 पैसे ट्रांसमीटर और rdquo; नियम अवधि & ldquo को परिभाषित करता है; पैसे ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान करता है कि एक व्यक्ति, या धन के हस्तांतरण में लगे हुए किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल करने के लिए। अवधि & ldquo; पैसा प्रसारण सेवाओं और rdquo; किसी भी तरह से किसी अन्य स्थान या व्यक्ति के लिए मुद्रा के लिए विकल्प है कि एक व्यक्ति और मुद्रा, धन का संचरण, या अन्य मूल्य से मुद्रा के लिए विकल्प है कि मुद्रा, धन, या अन्य मूल्य की स्वीकृति का मतलब है। गतिविधियों ऐसे व्यक्ति को एक पैसा ट्रांसमीटर नहीं होता, 4 नियमों को भी एक व्यक्ति है कि क्या एक पैसा ट्रांसमीटर तथ्यों और परिस्थितियों की बात है, और एक व्यक्ति और rsquo किन परिस्थितियों में पहचानती है कि निर्धारित। 5 आप मंच सार्वजनिक रूप से कारोबार इक्विटी के लिए खुला एक्सचेंजों प्रत्येक सदस्य & rsquo की पहचान रखने उसी तरह से ग्राहकों के बीच गुमनाम एक्सचेंजों प्रस्तुत करने वाले लोगों का तर्क है की प्रतिपक्ष गोपनीय। इस समय, प्रतिभूति और वायदा उद्योगों और प्रतिभूतियों और वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए अपने पारंपरिक तरीकों के लिए अपने सादृश्य कंपनी & rsquo के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक नहीं है की बीएसए के तहत दायित्वों। FinCen & rsquo; विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के एक सेट के तहत एक उत्पाद या सेवा को जारी किए गए मार्गदर्शन केवल एक ही विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों है कि शेयर एक अन्य उत्पाद या सेवा के लिए आवेदन किया है जब इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। गाइडेंस में बताया गया है व्यक्ति एक व्यक्ति से परिवर्तनीय आभासी मुद्रा स्वीकार करता है और मुद्रा के लिए विकल्प है कि स्वीकृति और मुद्रा, धन, या अन्य मूल्य के हस्तांतरण के हिस्से के रूप में एक और व्यक्ति को पहुंचाता है, तो एक व्यक्ति को एक एक्सचेंजर और एक पैसे ट्रांसमीटर है । 6 हम ग्राहकों के निर्देश एक offsetting मैच खोजने की शर्त के अधीन जारी किए जाते हैं जब कोई पैसा संचरण है कि वहाँ अपनी इस दलील से सहमत नहीं हैं। यह लागू होता है से पहले पैसा संचरण की नियामक परिभाषा शर्त के किसी भी तत्व शामिल नहीं है। एक निश्चित पूर्व निर्धारित शर्त ट्रांसमीटर द्वारा स्थापित करता है, तो किसी अन्य व्यक्ति या स्थान के लिए मुद्रा के लिए विकल्प है कि मंशा और / या मुद्रा, धन संचारण का प्रभाव है, या किसी भी मूल्य के साथ, मुद्रा, धन, या मुद्रा के लिए विकल्प है कि किसी भी मूल्य को स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति नियमों, पूरा किया जाता है, FinCen & rsquo के तहत एक पैसा ट्रांसमीटर है। कोई मुकाबला नहीं होती है कि उन लोगों के लेन-देन के लिए नियमों के दायरे से कंपनी को दूर नहीं करता पाया जाता है तो इस तरह के एक संचरण कभी कभी अपने व्यापार मॉडल में नहीं हो सकता है कि इस तथ्य। तुम पैसे ट्रांसमिशन सब पर होता है, यह बेचता है कि ग्राहक और आभासी मुद्रा खरीद कि ग्राहक के बीच होता है कि राज्य। अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कंपनी और rsquo वर्णन करता है; दो भागों से मिलकर के रूप में मंच: खरीदने और आभासी मुद्रा और किताब का एक सेट की बिक्री की पेशकश के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मिलान किताब खातों कि असली के लिए आभासी मुद्रा विनिमय करना चाहते हैं कि ग्राहकों ने आदेश पूर्व निधि लेन-देन मुद्रा (और, दूसरे हाथ पर, आभासी मुद्रा के लिए असली मुद्रा विनिमय करने के लिए चाहते हैं कि ग्राहकों द्वारा)। आप मंच की एक प्रमुख विशेषता खरीदार और विक्रेता के मिलान कर रहे हैं, के बाद भी ग्राहकों को एक दूसरे को पहचान नहीं कर रहे हैं कि है कि राज्य। ग्राहकों को एक दूसरे को पहचान नहीं कर रहे हैं कि इस तथ्य FinCen & rsquo को प्रभावित नहीं करता की लेन-देन का विश्लेषण। कंपनी और एक ही विनिमय दर पर ऐसे आभासी मुद्रा बेचने के इच्छुक ग्राहक के बीच कंपनी और आभासी मुद्रा खरीदने के इच्छुक ग्राहक के बीच एक, और एक अन्य: FinCen मंच के माध्यम से आयोजित प्रत्येक व्यापार में, दो पैसे संचरण लेनदेन है कि हो पाता है। पैसे ट्रांसमिशन कंपनी & rsquo के प्रावधान का अभिन्न अंग है या नहीं करने के संबंध में की सेवा है, और छूट के लिए इस प्रकार संभावित पात्र, FinCen प्रणाली के भीतर जगह लेता है कि पैसे के संचरण छूट के लिए योग्य नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला गया है। लागू करने के लिए छूट के लिए मिले किया जाना चाहिए कि तीन मौलिक शर्तें हैं: पैसे पारेषण घटक माल या पैसे के संचरण से ही अलग-अलग सेवाओं के प्रावधान का हिस्सा होना चाहिए। छूट केवल माल या पैसे के प्रसारण से अलग सेवाओं के प्रावधान में लगी हुई है कि व्यक्ति ने दावा किया जा सकता है। पैसे पारेषण घटक वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के लिए (जो है, आवश्यक है) अभिन्न अंग होना चाहिए। FinCen & rsquo में, दृश्य, कंपनी की पेशकश करने का इरादा रखता है कि भुगतान सेवा पैसा संचरण की परिभाषा को पूरा करती है। कंपनी तृतीय पक्षों के बीच असली और आभासी दोनों मूल्य के हस्तांतरण, सुविधा है। एस प्रणाली, और, गैर पैसा प्रसारण सेवा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एक और का एक जरूरी हिस्सा नहीं है, इस तरह के पैसे ट्रांसमिशन कंपनी और rsquo का एकमात्र उद्देश्य है। MSB परिभाषाओं को और MSB के एक अलग प्रकार से जुड़े कुछ मामलों में 2011 संशोधनों से पहले प्रदान की गई है, FinCen इस खास बिंदु पर लागू होने वाली कई प्रशासनिक फैसलों में एक ही निष्कर्ष पर पहुंच गया। 7 आप अपने पत्र में बताया गया है भुगतान प्रोसेसर छूट एक विशेष रूप से व्यापार के पैटर्न को लागू करने के लिए, FinCen चार शर्तों के अनुबंध: 8 वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, या माल या (पैसा संचरण खुद से अन्य) सेवाओं के लिए बिल के भुगतान की सुविधा चाहिए सेवा प्रदान इकाई; इकाई केवल BSA45 स्वीकार करते हैं कि निकासी और निपटान प्रणाली के माध्यम से काम करना होगा, विनियमित वित्तीय संस्थानों; इकाई एक औपचारिक समझौते के अनुसार सेवा प्रदान करनी चाहिए; और इकाई & rsquo; समझौते वस्तुओं या सेवाओं के प्रदान की है और धन प्राप्त करता है कि विक्रेता या लेनदार के साथ कम से कम होना चाहिए। इस छूट के प्लेटफार्म के लिए लागू होता है कि अपने इस दावे के बावजूद कंपनी छूट के लिए शर्तों में से दो को पूरा करने में विफल रहता है। विशेष रूप से, ग्राहक FinCen एक गैर पैसे संचरण के रूप में असली मुद्रा या इसके विपरीत के लिए आभासी मुद्रा उपलब्ध कराने पर विचार नहीं करता (गैर-धन प्रेषण संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के लिए एक खरीदार या देनदार से एक विक्रेता या लेनदार के रूप में भुगतान प्राप्त नहीं है संबंधित सेवा), और कंपनी के एक समाशोधन और केवल BSA45 मानते हैं कि निपटान प्रणाली के माध्यम से काम नहीं कर रहा है, विनियमित वित्तीय संस्थानों के सदस्यों के रूप में। अपने पत्र के अनुसार, करने के लिए या ग्राहकों के खातों से भुगतान ऐसे EPN, FedACH, या FedWire के रूप में एक समाशोधन और निपटान प्रणाली का उपयोग कर भाग में जगह ले सकता है, मंच ही केवल BSA45 मानते हैं कि एक निकासी और निपटान प्रणाली नहीं है, विनियमित वित्तीय संस्थानों, और करने के लिए और ग्राहकों से परिवर्तनीय आभासी मुद्रा का भुगतान, परिभाषा के द्वारा, इस तरह के एक निकासी और निपटान प्रणाली के बाहर जगह ले लो। उपरोक्त कारणों के लिए, FinCen कंपनी के पैसे संचरण में लगी हुई है, और इस तरह की गतिविधि अभिन्न छूट या भुगतान प्रोसेसर छूट या तो द्वारा कवर नहीं है कि निर्धारित किया गया है। FinCen & rsquo; वर्चुअल मुद्रा गाइडेंस 18 मार्च 2013 को, FinCen FinCen & rsquo के आवेदन पर मार्गदर्शन जारी की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने के लिए नियमों (& ldquo; गाइडेंस और rdquo;)। 9 FinCen & rsquo; नियमों और ldquo के रूप में मुद्रा को परिभाषित, संयुक्त राज्य अमेरिका की या circulates कानूनी निविदा के रूप में और कहा कि नामित किया गया है और प्रथानुसार प्रयोग किया जाता है और जारी करने के लिए देश में विदेशी मुद्रा का एक माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया है कि किसी भी अन्य देश के सिक्के और कागज पैसे। और rdquo; असली मुद्रा, और rdquo के विपरीत 10; आभासी & ldquo; मुद्रा कुछ वातावरण में एक मुद्रा की तरह चल रही है कि विदेशी मुद्रा का एक माध्यम है, लेकिन असली मुद्रा के सभी गुण नहीं है। विशेष रूप से, आभासी मुद्रा किसी भी अधिकार क्षेत्र में कानूनी निविदा स्थिति नहीं है। गाइडेंस पतों & ldquo; परिवर्तनीय और rdquo; आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा के इस प्रकार या तो असली मुद्रा के लिए एक विकल्प के रूप में एक बराबर असली मुद्रा में मूल्य, या कार्य करता है। एक्सचेंजर, और rdquo; गाइडेंस के प्रयोजनों के लिए, FinCen शर्तें और ldquo का उपयोग कर, सामान्य आभासी मुद्रा व्यवस्था में भाग लेने वालों के लिए संदर्भित करता है; & Ldquo; प्रशासक, और rdquo; और & ldquo;। उपयोगकर्ता और rdquo; एक एक्सचेंजर असली मुद्रा, धन, या अन्य आभासी मुद्रा के लिए आभासी मुद्रा के आदान-प्रदान में एक व्यवसाय के रूप में लगे हुए एक व्यक्ति है। एक administrato आर एक आभासी मुद्रा (संचलन में डाल) जारी करने में एक व्यवसाय के रूप में लगे हुए एक व्यक्ति है, और जो (प्रचलन से वापस लेने के लिए) इस तरह के आभासी मुद्रा के एवज में करने का अधिकार है। एक उपयोगकर्ता और rsquo पर सामान या सेवाओं की खरीद करने के लिए आभासी मुद्रा प्राप्त है कि एक व्यक्ति है की अपनी ओर से। स्वीकार करता है और एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा पहुंचाता है, या खरीदता है या कानूनी निविदा या किसी भी कारण के लिए एक और परिवर्तनीय आभासी मुद्रा की मुद्रा के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय आभासी मुद्रा बेचता है कि परिवर्तनीय आभासी मुद्राओं के व्यवस्थापक या एक्सचेंजर FinCen & rsquo के तहत एक पैसा ट्रांसमीटर है कि मार्गदर्शन स्पष्ट करता है की विनियम, परिभाषा से एक करने के लिए सीमा या छूट जब तक व्यक्ति पर लागू होता है। 11 मार्गदर्शन भी स्पष्ट है कि & ldquo बनाता है, परिवर्तनीय आभासी मुद्रा प्राप्त करता है और वास्तविक या आभासी वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करने के लिए इसे इस्तेमाल करता है जो एक उपयोगकर्ता FinCen & rsquo के तहत एक एमएसबी नहीं है, नियमों और rdquo। कमाई, और rdquo; एक उपयोगकर्ता एक आभासी मुद्रा प्राप्त करने में संलग्न है कैसे अन्य ऐसे & ldquo के रूप में शर्तों के किसी भी संख्या का उपयोग कर वर्णित किया जा सकता है; & Ldquo; कटाई, और rdquo; & Ldquo; खनन, और rdquo; & Ldquo; बनाने, और rdquo; & Ldquo; auto45; पैदा करने, और rdquo; & Ldquo; विनिर्माण, और rdquo; या & ldquo; क्रय, और rdquo; विशिष्ट शामिल आभासी मुद्रा मॉडल के विवरण के आधार पर। आभासी मुद्रा प्राप्त करने का एक विशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन किया लेबल बीएसए के तहत इसके लक्षण वर्णन करने के लिए सामग्री नहीं है। एक व्यक्ति माना जाता है कि क्या एक एमएसबी कि व्यक्ति परिवर्तनीय आभासी मुद्रा का उपयोग करता है पर निर्भर करता है, और जिसका लाभ के लिए। आभासी मुद्रा प्राप्त की है जो व्यवस्था के द्वारा एमएसबी स्थिति निर्धारित करने में सामग्री नहीं है। यह एक उपयोगकर्ता और नहीं एक एक्सचेंजर विचार किया जाना चाहिए कि क्योंकि & ldquo, तर्क; एक सच्चे आभासी मुद्रा विनिमय इसे खरीदने और एक्सचेंजों निधि के क्रम में बेचना होगा कि आभासी मुद्रा और डॉलर के अपने स्वयं के रिजर्व होता है FinCen कंपनी और rsquo स्वीकार नहीं करता है । अपने उपयोगकर्ताओं और rdquo साथ; गाइडेंस में विस्तार से बताया और ऊपर संकेत के रूप में व्यक्ति को एक व्यक्ति से परिवर्तनीय आभासी मुद्रा स्वीकार करता है और स्वीकृति और मुद्रा, धन के हस्तांतरण, या अन्य मूल्य के हिस्से के रूप में एक अन्य व्यक्ति के लिए यह पहुंचाता है, तो एक व्यक्ति को एक एक्सचेंजर और एक पैसे ट्रांसमीटर है कि मुद्रा के लिए विकल्प। लेन-देन के वित्त पोषण की विधि पैसे ट्रांसमीटर की परिभाषा के लिए प्रासंगिक नहीं है। एक एक्सचेंजर (मिलान करने के प्रयास में दो (अधिकतर) एक साथ और एक मुद्रा के प्रकार और एक अन्य के प्रसारण की स्वीकृति शामिल लेनदेन offsetting) की परवाह किए बिना एक्सचेंजर एक दलाल के रूप में कार्य करता है कि क्या की FinCen नियमों के तहत ही दायित्वों के अधीन होगा या एक के रूप में डीलर (परिवर्तनीय आभासी मुद्रा या असली मुद्रा में या तो अपने स्वयं के रिजर्व से लेनदेन)। इसलिए, FinCen उस शब्द गाइडेंस में वर्णित किया गया था के रूप में कंपनी परिवर्तनीय आभासी मुद्रा का एक एक्सचेंजर के रूप में काम कर रहा है कि पाता है। एक एक्सचेंजर के रूप में परिवर्तनीय आभासी मुद्रा के लेन-देन में आकर्षक है, जब एक व्यक्ति, एक पैसे ट्रांसमीटर के रूप में FinCen साथ रजिस्टर अपने गैर मुक्त लेनदेन में शामिल काले धन को वैध जोखिम का आकलन है, और इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए एक विरोधी काले धन को वैध कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी FinCen नियमों के तहत आवश्यकताओं की निगरानी के रिकॉर्ड रखने, रिपोर्टिंग, और लेन-देन का पालन करना चाहिए। ऐसी आवश्यकताओं के उदाहरण मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1022.310) दाखिल करने के शामिल हैं और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1022.320), जब भी लागू हो, सामान्य रिकार्ड रखरखाव (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.410), और recordkeeping बिक्री से संबंधित के लिखत (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.415)। इसके अलावा, कंपनी & rsquo के किसी भी हद तक है कि की लेन-देन का गठन एक और ldquo; धनराशि और rdquo ट्रांस्मित्तल; (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (DDD)) FinCen & rsquo के तहत, फंड ट्रांसफर नियम और rdquo; नियमों, तो कंपनी ने भी & ldquo का पालन करना चाहिए; (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.410 (ई)) और & ldquo; फंड सफर नियम और rdquo; (31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.410 (च))। 12 यह निर्णय इस प्रशासनिक फैसले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हम आप हमारे साथ अपने संचार में किए गए अभ्यावेदन की सटीकता और संपूर्णता पर भरोसा किया है में 31 सीएफआर भाग 1010 Subpart जी में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदान की जाती है। कुछ भी नहीं हालात बदलने चाहिए या आपके द्वारा दी गई जानकारी के किसी भी गलत या अधूरी साबित करना चाहिए एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने से या अन्य कार्रवाई करने से FinCen अलग करता है। हम अपने नियमों के अनुसार वित्तीय संस्थानों के लिए मार्गदर्शन के रूप में इस पत्र को प्रकाशित करने के लिए, अपने ग्राहकों के लिए अपना नाम और पता redacting के बाद सही, और इसी तरह की पहचान की जानकारी रखते हैं। 13 तुम redacted किया जाना चाहिए का मानना ​​है किसी भी अन्य जानकारी और संपादकीय विभाग के लिए कानूनी आधार की पहचान करने के लिए इस पत्र की तारीख से चौदह दिनों की है। (703) 905-3591 पर नियामक हेल्पलाइन, अगर आप इस फैसले के बारे में प्रश्न हैं, FinCen & rsquo से संपर्क करें। निष्ठा से, // हस्ताक्षर किए // जमाल अल-हिंदी एसोसिएट निदेशक नीति प्रभाग 1 FIN45, 201,345, G001, & ldquo; FinCen & rsquo के आवेदन; प्रबंध व्यक्तियों का आदान प्रदान, या आभासी मुद्राओं का उपयोग करना, और rdquo करने के लिए नियमों; 18 मार्च 2013 (& ldquo; गाइडेंस और rdquo;)। 2 बैंक गोपनीयता अधिनियम विनियम 45; परिभाषाएँ और मनी सेवाओं के कारोबार से संबंधित अन्य विनियम, 76 एफआर 43,585 (21 जुलाई, 2011)। 3 31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (एफएफ)। 4 31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (एफएफ) (5) (i) (क)। 5 31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (एफएफ) (5) (द्वितीय)। 201,345; 6 FIN45 देखें G001। 200,845; R007 7 FIN45 देखें (& ldquo; एक निश्चित आपरेशन ऑन लाइन की रक्षा चाहे निजी वित्तीय जानकारी एक मनी ट्रांसमीटर और rdquo है; 45; 2008/06/11); FIN45, 200,845, R004 (& ldquo; एक विदेशी मुद्रा सलाहकार एक मुद्रा डीलर है या एक्सचेंजर या मनी ट्रांसमीटर और rdquo चाहे; 45; 2008/05/09); FIN45, 200,845, R003 (& ldquo; विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के कारोबार में लगी हुई है कि एक व्यक्ति को एक मुद्रा डीलर है या चाहे एक्सचेंजर या मनी ट्रांसमीटर और rdquo; 45; 2008/05/09); FIN45, 200,845, R002 (& ldquo; एक विदेशी मुद्रा व्यापारी एक मुद्रा डीलर है या चाहे एक्सचेंजर या मनी ट्रांसमीटर और rdquo; 45; 2008/05/09)। 8 FIN45, 201,345, R002 (& ldquo; चाहे Payable45 के आधार पर एक भुगतान तंत्र प्रदान करता है कि एक कंपनी; 45; 2013/11/13 अपने व्यावसायिक ग्राहकों को ड्राफ्ट के माध्यम से एक पैसा ट्रांसमीटर और rdquo है)। 9 1 फुटनोट देखें। 10 31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (एम)। 11 & ldquo की परिभाषा, पैसे ट्रांसमीटर और rdquo; FinCen & lsquo में; नियमों परिस्थितियों 45 के छह सेट को परिभाषित करता है; विभिन्न सीमाओं या छूट 45 के रूप में भेजा; जिसके तहत एक व्यक्ति को मुद्रा के लिए विकल्प है कि मुद्रा, धन, या मूल्य को स्वीकार करने और संचारण के बावजूद, एक पैसे ट्रांसमीटर नहीं है। 31 सीएफआर और संप्रदाय; 1010.100 (एफएफ) (5) (द्वितीय) (ए) 45, (एफ)। 12 उदाहरण के लिए, धन के संप्रेक्षण की परिभाषा बिना शर्त संप्रेक्षण के आदेश शामिल है। परिभाषा से एक प्राप्तकर्ता को एक ट्रांसमीटर से मुद्रा के लिए विकल्प है कि स्वीकृति और मुद्रा, धन, या मूल्य के संचरण को शामिल लेनदेन की एक श्रृंखला छूट देने FinCen (; बाजार और rdquo पर इस तरह & ldquo के रूप में) कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों पर विचार नहीं करता कि कृपया ध्यान दें धन की संप्रेक्षण और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं की। 13 31 सीएफआर और संप्रदाय; & संप्रदाय; १,०१०.७१,१४५, 717।